Форвардные контракты в строительстве

Форвардные контракты – от хеджирования ценовых рисков к гарантиям выполнения обязательств, раскрытия информации и защиты прав покупателей

 

Оглавление
Раздел 1. Финансово-кредитные механизмы
  • 1.1. Введение в ФФС - стратегии
  • 1.2. Стратегия «Использование ФФС для финансирования строительства»
    • 1.2.1.Сфера применения механизма
    • 1.2.2. Участники механизма
    • 1.2.3. Правила ФФС
    • 1.2.4. Создание ФФС
    • 1.2.5. Виды ФФС
    • 1.2.6. Классический алгоритм действий в ФФС
  • 1.3.Стратегия «Использование ФФС в целях налогового планирования»
  • 1.4. Стратегия «Использование ФФС для замены застройщика и получения прав на чужой земельный участок»
  • 1.5. Стратегия «ФФС как способ защиты генерального инвестора от государственного застройщика»
  • 1.6. Стратегия «ФФС как способ создания финансовой пирамиды»
  • 1.7. Стратегия «ФФС - противовес общественным слушаниям»
  • 1.8. Стратегия «ФФС как способ получения застройщиком вспомогательных помещений жилого комплекса в собственность»
  • 1.9. Преимущества и недостатки ФФС
  • 1.10. Стратегии применения фондов операций с недвижимостью
    • 1.10.1. Введение в ФОН - стратегии
    • 1.10.2. Сфера применения ФОН
    • 1.10.3. Использование ФОН для управления завершенной строительством недвижимостью
    • 1.10.4. Создание ФОН
    • 1.10.5. Стратегия «Продажа сертификатов ФОН через венчурный фонд»
    • 1.10.6. Стратегия «Продажа имущественных прав через ФОН»
    • 1.10.7. Стратегия «Продажа опционов через ФОН»
    • 1.10.8. Стратегия «Аренда через ФОН»
    • 1.10.9. Преимущества и недостатки ФОН

Раздел 2. Целевые облигации

  • 2.1. Введение в целевые облигации
  • 2.2. Участники финансовой модели
  • 2.3. Особенности выпуска облигаций под объекты жилого строительства
  • 2.4. Допустимая дата начала привлечения инвестиций
  • 2.5. Анализ оптимальной формы существования облигаций
  • 2.6. Анализ преимуществ и недостатков открытого и закрытого выпуска
  • 2.7. Исходные данные для схемы
  • 2.8. Стратегия «Использование целевых облигаций эмитентом без участия финансовых посредников»
  • 2.9. Стратегия «Использование целевых облигаций через корпоративные венчурные инвестиционные фонды»
  • 2.10. Стратегия «Выпуск опционов на поставку целевых облигаций»
  • 2.11. Стратегии погашения целевых облигаций
  • 2.12. Стратегии выкупа целевых облигаций без осуществления погашения
  • 2.13. Стратегии эмитента целевых облигаций при дефолте
  • 2.14. Стратегии взаимоотношений с инвесторами, предъявляющими целевые облигации после истечения срока погашения
  • 2.15. Действия и риски эмитента в случае предъявления инвесторами облигаций для погашения по истечению срока погашения
  • 2.16. Преимущества и недостатки целевых облигаций

Раздел 3. Дисконтные облигации

  • 3.1. Введение в дисконтные облигации
  • 3.2. Обоснование законности привлечения средств в строительство с применением дисконтных облигаций (финансовой модели)
  • 3.3. Правовой статус участников инвестиционной кампании
  • 3.4. Допустимая дата начала привлечения инвестиций
  • 3.5. Исходные данные для построения финансовой модели (номинал, объем эмиссии, форма существования, обеспечение и т.д.)
  • 3.6. Стратегия «Застройщик -Покупатель без финансовых посредников»
  • 3.7. Стратегия «Застройщик - Венчурный фонд - Покупатель»
  • 3.8. Стратегия «Эмитент - Венчурный фонд/Нерезидент - Застройщик - Покупатель»
  • 3.9. Стратегия «Дисконтные облигации - ФФС - Государственный застройщик»
  • 3.10. Повышение цены недвижимости
  • 3.11. Наличные расчеты
  • 3.12. Кредитование покупателей
  • 3.13. Отказ Покупателя от Недвижимости, требование о возврате средств
  • 3.14. Увеличение площади по данным технической инвентаризации БТИ. Доплата
  • 3.15. Взаимоотношение с покупателями-нерезидентами, продажи за пределами Украины
  • 3.16.Варианты обеспечения обязательств застройщика перед покупателями
  • 3.17. Распределение инвестиционного дохода венчурного фонда
  • 3.18. Выделение апартаментов в натуре в случае если пансионат (санаторий) является целостным имущественным комплексом
  • 3.19. Дополнительные возможности финансовой модели
  • 3.20. Преимущества и недостатки финансовой модели

Раздел 4. Опционы

  • 4.1. Введение в опционы
  • 4.2. Допустимая дата начала привлечения инвестиций
  • 4.3. Недвижимость, финансирование которой допускается с использованием опционов
  • 4.4. Стратегия « Выпуск застройщиком опционов на поставку квадратных метров или на помещение»
  • 4.5. Стратегия «Комбинированное использование опционов и дисконтных облигаций»
  • 4.6. Стратегия «Выпуск опционов на арендные услуги с размещение в активы венчурного фонда»

Раздел 5. Закладные

  • 5.1. Введение в закладные
  • 5.2. Практические аспекты выдачи закладной
    • 5.2.1.Ипотечный договор как основание для выдачи закладной
    • 5.2.2. Предметы ипотеки
    • 5.2.3. Денежные обязательства. Варианты денежных обязательств
    • 5.2.4. Порядок выдачи закладной
    • 5.2.5. Особенности заполнения закладной по предложенным схемам
    • 5.2.6. Индоссамент на закладной
    • 5.2.7. Расходы, связанные с реализацией схемы
  • 5.3. Кто может выдать закладные?
  • 5.4. Когда можно выдать закладные?
  • 5.5. Сфера примения закладной как способа финансирования строительства. Проекты, для финансирования которых невозможно применять закладные
  • 5.6. Стратегия «Продажи закладных через венчурный фонд в обеспечение кредитных обязательств»
  • 5.7. Стратегия «Продажи закладных через венчурный фонд в обеспечение ценобумажных обязательств»
  • 5.8 Стратегия «Приобретение недвижимости в активы венчурного фонда через закладные с последующей продажей инвесторам»
  • 5.9. Стратегия «Продажи закладных и приобретения недвижимости по договору об удовлетворении требований кредиторов»
  • 5.10. Стратегия «Комбинированное использование закладных, венчурного фонда и фонда финансирования строительства»
  • 5.11 Оформление прав собственности на инвестора при работе с закладными
  • 5.12. Порядок распределения инвестиционного дохода венчурного фонда среди участников
  • 5.13. Дополнительные аспекты
    • 5.13.1. Кредитование инвестора
    • 5.13.2. Оплата доначисленных квадратных метров
    • 5.13.3. Досрочный выход инвестора из проекта
    • 5.13.4. Увеличение цены помещения
    • 5.13.5. Замена помещения
    • 5.13.6. Распространение на операции с закладной Закона Украины «О защите прав потребителей»
    • 5.13.7. Инвесторы-нерезиденты: особенности участия в схемах
    • 5.14. Налоговый учет хозяйственных операций с закладными

Раздел 6. Институты совместного инвестирования

  • 6.1. Общая характеристика институтов совместного инвестирования
  • 6.2. Венчурные фонды
  • 6.3. Общее описание компании по управлению активами
  • 6.4. Создание компании по управлению активами и венчурного фонда
  • 6.5. Стратегия «Инвестиционные сертификаты венчурного фонда на предъявителя»
  • 6.6. Стратегия «Инвестиционные сертификаты венчурного фонда (отношения с генеральными инвесторами - юридическими лицами)»
  • 6.7. Стратегия «Выкуп недвижимости в активы венчурного фонда»

Раздел 7. Кредитно-депозитные механизмы

  • 7.1. Введение в кредитно-депозитные механизмы
  • 7.2. Законность применения кредитно-депозитных механизмов в строительстве
  • 7.3. Целесообразность применения кредитно-депозитных механизмов в строительстве.
  • 7.4. Стратегии с применением кредитно-депозитных механизмов

Раздел 8. Договорные стратегии в строительстве

  • 8.1. Стратегии использования совместной деятельности в отношениях застройщика и генерального инвестора
  • 8.2. Стратегии использования простого товарищества как способ продажи строящейся недвижимости
  • 8.3. Стратегии продажи имущественных прав на строящуюся недвижимость
  • 8.4. Стратегии использования инвестиционных договоров (договоры паевого, долевого участия в строительстве)
  • 8.5. Стратегии применения предварительных договоров купли-продажи недвижимости и их разновидности
  • 8.6. Стратегии применения договоров комиссии в строительстве

Раздел 9. Кооперативы как стратегический инструмент в строительстве

  • 9.1. Введение в жилищно-строительную кооперацию
  • 9.2. Применение ЖСК для финансирования строительства жилья
  • 9.3. Сфера применения ЖСК
  • 9.4. Исходные данные для ЖСК
  • 9.5. Стратегия «Чудо-Механизм в действии»

Раздел 10. Стратегии привлечения средств в коттеджное строительство

Раздел 11. Образцы документов